I finanzieri del comando provinciale di Bari stanno dando esecuzione, nella provincia di Bari, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone, emessa dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, su richiesta della procura della Repubblica del capoluogo pugliese. Quattro persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari.
Come fa sapere la procura di Bari in una nota, le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate, in concorso tra loro e a vario titolo, per le ipotesi di associazione per delinquere, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio ed autoriciclaggio.
L’operazione costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine, delegata al Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bari e coordinata dall’Ufficio giudiziario, dalla quale è emersa una «rete di soggetti, intestatari di ditte individuali emittenti fatture false, le cosiddette ‘cartiere’ di primo e secondo livello utilizzate – secondo gli inquirenti – per ‘abbattere’ illecitamente la base imponibile, ai fini delle imposte dirette e indirette, da sottoporre a tassazione».
Secondo quanto ricostruito dalla procura di Bari, «un imprenditore altamurano, attraverso sue imprese, segnalate per i profili di responsabilità amministrativa degli enti, operanti nel settore della produzione, commercializzazione e posa in opera di serramenti, infissi e arredi per esterni, avrebbe da un lato, emesso fatture per operazioni inesistenti, per circa 17,5 milioni di euro nel quadriennio 2019 – 2022, nei confronti di diversi committenti (oltre 30, per lo più situati nella provincia barese) interessati a ridurre indebitamente il proprio ‘carico impositivo’ mediante la contabilizzazione di costi inesistenti – sottolinea la nota della guardia di finanza – dall’altro, utilizzato fatture false, emesse da ulteriori ‘cartiere’, appositamente costituite e di fatto controllate dallo stesso imprenditore e dai suoi sodali con un’evasione complessiva pari a circa 4 milioni di euro».
Secondo l’accusa, «ai fini della ‘ripulitura’ dei proventi illeciti rinvenienti dall’emissione delle false fatture gli indagati sarebbero ricorsi sistematicamente a un ‘protocollo operativo’ che prevedeva, tra l’altro, l’azzeramento delle provviste createsi sui conti correnti delle società ‘cartiere’ attraverso operazioni allo sportello che consentivano di prelevare enormi quantità di denaro contante da restituire ai committenti principali (imprese solide) delle false fatturazioni».
La procura di Bari fa sapere che «risultano indagati per concorso nel reato di riciclaggio anche quattro soggetti (direttori e dipendenti di uffici postali), in quanto avrebbero – secondo l’accusa – consentito l’effettuazione delle predette operazioni, anche in violazione delle specifiche disposizioni in materia antiriciclaggio, nella consapevolezza che i reali beneficiari delle operazioni erano diversi da coloro che apparivano solo formalmente».
E’ inoltre in corso l’esecuzione di un sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni per un valore complessivo di oltre 5 milioni euro nei confronti di 15 indagati e di una delle società coinvolte.
